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弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的通知

 

一、     召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次:2015年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間:2016716  上午9:30

召開地點(diǎn):廈門市湖里區(qū)高殿路10號(hào)云創(chuàng)智谷B6樓公司會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告

(二)審議2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

(三)審議公司2015年度工作報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告摘要

(四)審議公司2015年度利潤分配方案

(五)審議關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦第六屆董事會(huì)董事候選人的議案

() 審議關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 所有出席股東大會(huì)的股東應(yīng)對(duì)所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。

、會(huì)議出席對(duì)象

(一)公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

(一)參會(huì)股東(或股東授權(quán)代理人)登記時(shí)需提供以下文件:

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及股東有效證件復(fù)印件(加簽名)。

(二)參會(huì)登記時(shí)間: 2016711日(900----17:45

(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式:

1、地址:廈門市湖里區(qū)高殿路10號(hào)云創(chuàng)智谷B6樓公司會(huì)議室

2、聯(lián)系人和電話:尤曉英  (固話:0592-5670293;手機(jī):18250761533 

(四)股東可以在登記時(shí)間截止前用傳真、信函或電話方式辦理登記。通過信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話,以便聯(lián)系。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

(二)股東委托代理人出席,僅限委托一人代為出席。

(三)公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式:

弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司總裁辦尤曉英,聯(lián)系電話:0592-5670293。

 

特此公告。

                                 弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司

2016618