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廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

 

關(guān)于召開2015年度第二次臨時股東大會的通知

 

一、     召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次:2015年度第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:20151217  上午9

召開地點:廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈14樓公司會議室

 

二、會議事項

    ()審議事項:

1、審議《關(guān)于廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司擬變更公司名稱的議案》

2、審議《關(guān)于吳永敏辭去公司獨立董事的議案》

3、根據(jù)相關(guān)決議,審議《修正公司章程相應(yīng)條款的議案》

4、審議《關(guān)于聘任張莉為公司董事會秘書的議案》

(二)通知事項:

廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司工會委員會關(guān)于更換職工代表監(jiān)事的通知

 

三、股東大會投票注意事項

 所有出席股東大會的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。

 

、會議出席對象

(一)公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

 

五、現(xiàn)場會議登記方法

(一)參會股東(或股東授權(quán)代理人)登記時需提供以下文件:

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

(二)參會登記時間: 20151214日(845----17:45

(三)現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式:

1、地址:廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓公司總裁辦

2、聯(lián)系人和電話:尤曉英  (固話:5670293;手機(jī):18250761533 

(四)股東可以在登記時間截止前用傳真、信函或電話方式辦理登記。通過信函或傳真方式登記的股東請留下聯(lián)系電話,以便聯(lián)系。

 

六、其他事項

(一)本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿費自理。

(二)公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式:

廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司總裁辦尤曉英,聯(lián)系電話:0592-5670293

 

特此公告。

                                  廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

2015121