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弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2019年度股東大會的通知

 

 

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次:2019年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期:202010月28日上午9:00

召開地點(diǎn):廈門市湖里區(qū)銀龍大廈12樓會議室

 

二、會議事項(xiàng)

審議事項(xiàng):

1)審議《關(guān)于2019年度董事會工作報告的議案》。

2)審議《關(guān)于2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

3)審議《關(guān)于2019年度財務(wù)決算報告的議案》。

4)審議《關(guān)于2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》。

5)審議《關(guān)于2019年度利潤分配暨2020年利潤預(yù)分配方案的議案》。

6)審議《關(guān)于公司內(nèi)部一級事業(yè)合伙人股權(quán)激勵的議案》。

7)審議《關(guān)于集團(tuán)為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保的議案》。

 

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

所有出席股東大會的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。

 

、會議出席對象

(一)公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

 

五、現(xiàn)場會議登記方法

(一)參會股東(或股東授權(quán)代理人)登記時需提供以下文件:

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

(二)參會登記時間:20201016日前(9:00-17:30

(三)現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式:

1、地址:廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12

2、聯(lián)系人和電話:尤曉英 (電話:0592-5670156;18250761533 

(四)股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話,以便聯(lián)系。

 

六、其他事項(xiàng)

(一)本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

(二)公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式:公司PMO事業(yè)部尤曉英,聯(lián)系電話:0592-5670156。

 

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

2020年10月1日